“只需-本金，刷流水拿返现，十分钟见收益，随结随走”、“兼职刷单，动动手指，月入过万不是梦”……这样的广告在互联网上并不少见，“高佣金”、“高回报”的背后不仅隐藏着诈骗陷阱，还有可能直接触及法律高压线令人身陷囹圄。苏州警方以案说法，揭秘“刷单”背后的黑灰产业链。
案例一
一起普通“兼职刷单”诈骗
牵出幕后“收赃”犯罪团伙
年5月底，园区公安分局娄葑派出所接到辖区居民徐女士报警，称参与网络刷单、损失近4.7万元。徐女士表示，陷入诈骗陷阱，都是一个陌生电话惹的祸。
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原来，5月29日，徐女士接到一通陌生来电，对方声称正在招聘“刷单”兼职，徐女士正巧想赚些零花钱，便抱着试试看的心态，添加了对方为QQ好友，在对方指导下开始尝试刷单。起初徐女士也担心转了账对方会跑路，但在“官方平台”“正规网购”“专业售后”等话术忽悠下，第一单就转账了元。第二单价值更高，转账金额元。徐女士打了退堂鼓，申请全额退款，对方当即退回了元。这下，徐女士疑心全消，按照对方要求刷了第二单。但这一次，徐女士仅仅争取到元退款，就再也无法联系上对方。徐女士意识到被骗，慌忙报警求助。
接到报警后，娄葑派出所立即协同相关警种部门开展侦查工作，从涉案资金流向入手，排摸出了接收徐女士转账的多个银行账户及其持有人，锁定了位于福建的方某、周某、谢某等七名嫌疑人。经进一步侦查，民警发现，方某等人的银行账户流水十分频繁、明显过于活跃，极有可能是专门为诈骗犯罪团伙“收赃”。经粗略估计，涉案金额已经超过了万！
园区警方紧锣密鼓深入侦查，于6月中旬前往福建组织抓捕行动。方某等七人有四处窝点，民警兵分多路同时收网，一举将犯罪团伙拿下。在审查中，方某等人的神秘“上家”岳某浮出水面，民警成功在其住所将其抓获。至此，该犯罪团伙成员全部归案，8名嫌疑人一并被押解回苏。
经审查，岳某勾结境外犯罪团伙，专门负责把诈骗等违法犯罪所得的“黑钱”分流至多个账户转手套现，再以虚拟货币跨境兑换的方式转回境外犯罪团伙，从中赚取佣金。岳某不想自身暴露，便拉拢“茶友”下水，朋友之间再互相介绍，最终拉起了方某、周某、谢某等七人组成的小团伙。岳某深居幕后，把收到的“赃款”分转至七人账户，再安排七人分头从柜面或ATM机取现，交还给他来兑换虚拟货币，所得“佣金”由岳某依据所谓的“贡献程度”进行二次分配。岳某等人深知所收钱款涉嫌违法犯罪，但在利益面前却不收手，最终沦落成为违法犯罪帮凶。目前，因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得，岳某已被依法逮捕，方某等另七名犯罪嫌疑人被依法采取取保候审刑事强制措施，案件正在进一步工作中。
案例二
打工刷好评不过瘾干脆自己当老板？
苏州首例“网络水军”非法经营案宣判
网红产品的热销，既需要超高人气，也需要好评如潮。不法分子将此视为赚钱的“好机会”，有的通过“兼职刷单”伪造销量甚至直接以此名头行骗，有的则盯着刷好评“大捞一把”。姑苏警方就侦破了苏州首例“网络水军”非法经营案，打掉了一个“刷好评”的犯罪团伙。
姑苏网警在日常巡查中发现有一家公司在多个